Появились новые подробности в деле КПК «ФинансИнвест». Напомним, данная организация занималась финансовой деятельностью в Хакасии не один год.
Схема "работы" была проста, но в то же время продумана. Получив на одну из организаций лицензию ЦБ, под ее ширмой владельцы кооператива создали еще несколько контор.
Когда в офис «ФинансИнвеста» приходил очередной обработанный рекламой на ТВ клиент, ему говорили: «Мы — ФинансИнвест». Однако какой это будет Финанс-Инвест — не уточняли. Были и КПК, и ПК, и еще куча разных структур. Запутанного клиента отправляли сначала к одному менеджеру, потом к другому... Главный итог - убедить человека, чтобы он отдал свои деньги на хранение кооперативу. Не просто так, конечно, под проценты, которые были гораздо выше банковских.
В Хакасии КПК «Финанс-Инвест» проделывал махинации с госсубсидиями
В итоге пирамида ожидаемо рухнула. Как сообщало 19rusinfo.ru, вкладчики одномоментно остались без средств. Люди просто увидели закрытую дверь офиса, когда в очередной раз пришли получать выплаты.
Позже, когда было возбуждено уголовное дело, выяснилось: махинации проводились не только с личными средствами граждан, но и с маткапиталом.
Председатель правления кооператива Руслан Казагашев был объявлен в международный розыск.
Сегодня обнародованы новые факты. Как сообщила пресс-служба УФСБ по РХ, руководитель аффилированных им коммерческих структур заключали с гражданами договоры о предоставлении займов на приобретение недвижимого имущества и земельных участков. Договоры служили основанием для перечисления средств из пенсионного фонда России и АО «ДОМ.РФ» по нацпроекту «Демография».
При этом стоимость жилья, подобранных сотрудниками КПК для продажи под средства господдержки, существенно завышалась. Условиями были заключение фиктивных договоров займов с КПК и оформление гражданами дебетовой карты в одном из банков республики для дальнейшего зачисления денежных средств займа. Полученные гражданами карты вместе с пин-кодом передавались сотрудникам КПК.
После перевода деньги сразу обналичивались и присваивались представителями КПК.
От действий мошенников пострадало 39 человек на сумму свыше 13 млн руб., а также были похищены федеральные бюджетные средства в размере 4,5 млн руб.
По выявленным фактам противоправной деятельности СЧ СУ МВД России по РХ возбуждены уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество).
Имущество руководителя КПК на сумму более 9 млн руб. арестовано.
