Число пострадавших от действий торгово-финансового альянса «Легион» неуклонно растет. По данным ИА «Хакасия», еженедельно в отделы полиции по всей стране продолжают поступать заявления от инвесторов, потерявших миллионы рублей в ходе взаимодействия с этой инвесткомпанией. Ее представительство, напомним, несколько лет успешно работало и в центре Абакана (на фото).
В бывшем абаканском офисе "Легиона" на ул. Чертыгашева теперь размещают хендмейд-изделия
Адвокат рассказал жителям Хакасии как поступать, если следствие по делу волокитят
Точного числа пострадавших от действий руководителей «Легиона» в полиции не разглашают. Не называют стражи порядка и общую сумму ущерба, следует из ответа на запрос Центра информационного сопровождения в адрес ГУ МВД России по Красноярскому краю. Расследование дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ведет СЧ СУ МУ МВД "Красноярское".
Врио начальника отдела информации и общественных связей Владимир Юрченко сообщил следующее:
"Предварительно установлено, что в период с 2019 года по апрель 2024 года двое мужчин, вступив в предварительный преступный сговор, используя созданное ООО Торгово-финансовый Альянс «Легион» и осознавая, что выплаты инвесторам фактически осуществлялись за счет вновь привлекаемых инвесторов, что подпадает под признаки «финансовой пирамиды», совершили путем обмана и злоупотребления доверием хищение денежных средств граждан — инвесторов ООО.
Следствием получены сведения о 400 гражданах, вложивших денежные средства в ООО Торгово-финансовый Альянс «Легион».
Они допрашиваются следователем и при наличии оснований признаются потерпевшими. Все лица, признанные потерпевшими, получили копию постановления с разъяснением прав, предусмотренных ст. 42 УПК РФ. О ходе расследования потерпевшие уведомляются в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона”.
Напомним: пострадавшие считают, что дело о мошенничестве расследуется медленно. Некоторые написавшие заявления в полицию еще в начале лета до сих пор не опрошены, они остаются в неведении своего статуса по делу — свидетели или потерпевшие.
«Срок расследования продлен в порядке, установленном УПК РФ», - говорится в ответе Владимира Юрченко.
Также в письме отмечается, что дело в производство следственного комитета передавать не планируется - оснований для этого нет. Что же касается предполагаемых злоумышленников, то они в ходе расследования объявлены в розыск.
Как сообщалось, инвесторами торгово-финансового альянса «Легион» были тысячи человек со всей России.
ТФА успешно работал семь лет и, как следовало из рассказов представителей, занимался поставкой куриных лап, муки и подсолнечного масла в Китай. Компания также якобы предоставляла людям залоговые займы, имела свой завод минеральной воды и ещё ряд бизнес-направлений. Каждый мог стать ее инвестором – вложить деньги и получать высокие проценты ежемесячно, а в конце срока вывести всю сумму.
Информация о "Легионе" распространялась из уст в уста: либо от знакомых, которые смогли поднять какую-то сумму, либо от менеджеров ТФА (как правило, это бывшие вкладчики). Далее человека приглашали в офис на подписание договора, после чего клиент передавал наличность. ТФА обязался вернуть деньги в течение обозначенного срока (например, через три года) с наваром. Со следующего месяца после вложения клиент получал деньги согласно графику, прописанному в договоре, на карту от разных физлиц, пишет "Финтолк".
"Легких денег не бывает": исповедь журналиста
В мае нынешнего года руководитель фирмы пропал. Офисы "Легиона" перестали работать. Выплаты вкладчикам прекратились.
Интересно, что ТФА был внесен Центробанком в реестр финансовых пирамид почти три года назад. Однако российское законодательство столь гуманно, что совершенно спокойно позволяло фирме работать и ловить на свой крючок доверчивых граждан. Правоохранительная система, судя по всему, просто не замечала шустрый "Легион".
Сейчас инвесторы компании надеются, что дело не заволокитят, и оно будет взято на контроль Генеральной прокуратуры России.
Комментарии