УФСБ России по Хакасии совместно со службой Красноярской таможни в Абакане получены данные о причастности директора ООО «Тимбер Ламбер» к совершению финансовых операций в особо крупном размере с деньгами, добытыми преступным путем.
Ранее была доказана причастность директора ООО «Тимбер Ламбер» к незаконному перемещению через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС стратегически важных ресурсов в виде пиломатериалов и круглого леса лиственных и хвойных пород на сумму свыше 126 млн рублей.
По имеющимся данным, из полученных от преступной деятельности средств директором ООО «Тимбер Ламбер» свыше 8 млн рублей введены в легальный товарно-денежный оборот путем перечисления на счета различных коммерческих структур, а также путем совершения финансовых операций и сделок по их обналичиванию с использованием расчетных счетов т.н. «фирм-однодневок» и иных юридических и физических лиц.
В отношении директора ООО «Тимбер Ламбер» следственным отделением УФСБ России по Хакасии возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК России, сообщает пресс-служба УФСБ России по Хакасии.
