Помимо махинаций с деньгами вкладчиков, о которых неоднократно сообщало 19rusinfo.ru, КПК "Финанс-Инвест" отметился и мошенничеством с госсубсидиями.
МВД по Хакасии сообщает:
В производстве Следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия находятся уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.159.2 УК РФ, устанавливающей ответственность за мошенничество при получении социальных выплат, совершённых лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере в отношении председателя правления кредитного потребительского кооператива 1980 года рождения.
По версии следствия, в период с 2019 по 2021 год подозреваемый, являясь председателем правления кредитного потребительского кооператива, действуя совместно с его сотрудниками и используя подконтрольные ему организации, создал преступную схему по хищению денежных средств из бюджета Российской Федерации, выделяемых в виде субсидий в рамках государственной программы, направленной на поддержку семей с детьми.
Согласно Закону, семьи, в которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети и которые являются заемщиками по ипотечному жилищному кредиту (займу), имеют право на меры государственной поддержки.
Данные меры реализуются однократно путем полного или частичного погашения обязательств по ипотечному жилищному кредиту (займу) гражданина в размере его задолженности, но не более 450 тысяч рублей.
В организацию, председателем которой являлся подозреваемый, обращались жители республики, подходившие по условиям программы и желающие получить субсидию для приобретения земельного участка под индивидуальное жилищное строительство. Сотрудники организации должны были не только найти подходящий участок, но и оформить все необходимые документы, выступая в роли посредника между гражданином и фондом, за счет которого велось субсидирование.
Кооператив находил земельный участок, стоимость которого намеренно завышал в несколько раз, заключал договор, подготавливал все необходимые документы и направлял заявку оператору ряда государственных программ поддержки.
Когда заявка была одобрена, а денежные средства направлены на счет кооператива, разницу между реальной стоимостью земельного участка и выплаченной компенсацией, полученной от государства, сотрудники организации похищали и использовали в личных целях.
В настоящее время задокументировано 18 фактов, сумма ущерба государству составила более 5 миллионов рублей.
Сотрудниками УЭБиПК МВД по РХ проводится комплекс мероприятий, направленных на установление полного круга лиц, причастных к хищению денежных средств государства, выделяемых в качестве субсидий.
Председатель правления кооператива Руслан Казагашев находится в розыске".
