Собранные следователем Следственного комитета России по Республике Тыва (соседний с Хакасией регион) доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему руководителю управления ФНС по Республике Тыва, её супругу, а также бывшим сотрудникам возглавляемого ею налогового органа: начальнику отдела информатизации и специалисту-эксперту отдела обеспечения.
В зависимости от роли каждого перечисленные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч.6 ст.290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере), ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ч.4 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлёкший тяжкие последствия), п.«б» ч.4 ст.174.1 УК РФ (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретёнными лицом в результате совершения им преступления, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами, в особо крупном размере).
Следствием и судом установлено, что с сентября 2017 года по январь 2018 года обвиняемые, действуя в составе организованной преступной группы с распределением роли каждого, используя свое служебное положение и имеющиеся у них в этой связи должностные полномочия, путём обмана похитили предназначенные для перечисления в федеральный бюджет денежные средства ООО «Восток» в размере свыше 30 миллионов рублей.
С целью придания видимости законности полученного преступного дохода бывшая руководитель УФНС России по РТ с супругом через подчинённых сотрудников налоговой службы организовали перечисление части похищенных денежных средств под видом оплаты мнимых договоров купли-продажи на счета подставных фирм, а также их обналичивание, после чего распорядились ими по собственному усмотрению: в городе Москве оплатили участие в долевом строительстве квартиры на сумму свыше 5 миллионов рублей, а также приобрели другую квартиру, стоимостью свыше 10 миллионов рублей.
В ходе предварительного следствия был установлен дополнительный факт преступной деятельности обвиняемой: получение через посредников взятки в сумме свыше 15 миллионов рублей за незаконные действия, выраженные в освобождении юридического лица без законных к тому оснований от уплаты налога на прибыль за налоговый период 2017 года.
Приговором суда бывшему руководителю Управления ФНС России по РТ назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением права занимать определённые должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 3 года, штрафа на сумму 5,5 млн рублей.
Остальным участникам группы назначено от 4 до 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права занимать определённые должности на государственной службе, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций на 2 года.
